La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso contra Fast Moda S.A.S., empresa dueña de las marcas Lili Pink y Yoi, por presuntos hechos relacionados con contrabando, lavado de activos y posibles irregularidades en devoluciones de IVA dentro del sector textil.
De acuerdo con la información conocida, la investigación se originó a partir de alertas detectadas por sistemas internos de la Dian desde 2022. El mecanismo de control habría identificado accesos inusuales a bases de datos oficiales, consultas que no correspondían con las funciones de algunos funcionarios y solicitudes repetidas de devolución del Impuesto al Valor Agregado que no seguían los patrones habituales.
Los hallazgos llevaron a las autoridades a revisar operaciones de varias empresas del sector textil. Según los reportes, en una misma dirección en Barranquilla se habrían constituido más de 30 compañías durante dos décadas, varias de ellas usadas como proveedoras, con solicitudes de devolución de IVA y posterior cierre o pérdida de actividad comercial.
En el caso de Lili Pink y Yoi, las autoridades investigan si parte de la operación comercial se habría apoyado en facturas emitidas por empresas sin actividad real. Esos documentos, conocidos como “facturas de papel”, habrían sido usados para simular compras de telas, insumos o servicios, incluir IVA en operaciones inexistentes y luego solicitar devoluciones tributarias ante la Dian.
La hipótesis de los investigadores también apunta a que esas facturas habrían servido para dar apariencia legal a mercancía de contrabando, especialmente textiles que presuntamente ingresaron al país sin cumplir los requisitos aduaneros. Con los soportes contables, los productos quedaban registrados como si hubieran sido adquiridos o producidos dentro de una cadena formal.
El caso tomó mayor relevancia luego de la operación realizada el lunes 27 de abril, cuando la Fiscalía, con apoyo del CTI, ocupó 62 establecimientos de Lili Pink y Yoi en diferentes ciudades del país, dentro de un proceso de extinción de dominio.
Según información publicada por El Tiempo, Fast Moda S.A.S. registra 503 establecimientos comerciales en Colombia, de los cuales 408 aparecen activos y 95 figuran como cancelados. La empresa fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 25 de junio de 2020 y su matrícula fue renovada el 27 de marzo de 2026.
Los registros empresariales indican que en 2021 la compañía matriculó 350 establecimientos en el país, el año con mayor número de inscripciones. Además, entre 2020 y 2025, el patrimonio neto de Fast Moda S.A.S. pasó de 10 millones de pesos a más de 55.319 millones de pesos, según los datos financieros reportados.
La compañía confirmó que enfrenta un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias. En un comunicado, pidió a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales proteger la marca, que, según la empresa, lleva más de 20 años en el mercado y genera empleos directos e indirectos.
Hasta el momento, en Arauca no se han presentado novedades frente a los establecimientos de estas marcas que tienen presencia en el departamento.
Las investigaciones continúan en curso y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existió responsabilidad penal, administrativa o patrimonial por parte de la empresa, sus representantes o terceros vinculados al presunto esquema.
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