La Policía Nacional confirmó la extradición desde Argentina de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, señalada por las autoridades colombianas de integrar una presunta red financiera al servicio del Frente de Guerra Oriental del ELN, con operaciones de lavado de activos que habrían superado los 885.000 millones de pesos.
Arévalo Carrascal llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá procedente de Buenos Aires y fue puesta a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado, de acuerdo con la información entregada por la Dijín e Interpol.
La mujer había sido capturada en Argentina junto a su esposo, Harold Ronnie Ardila Urbina, también señalado dentro de la misma investigación. Según las autoridades, ambos habrían estado vinculados a la coordinación de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para mover y dar apariencia de legalidad a recursos presuntamente provenientes de economías ilegales asociadas al ELN.
La investigación sostiene que Arévalo habría usado su perfil como empresaria en Arauca para ocultar y legalizar recursos ilícitos. Las autoridades indican que la red habría operado durante cerca de dos décadas, con movimientos a través del sistema financiero, empresas fachada, establecimientos de comercio y transacciones que buscaban encubrir el origen del dinero.
El expediente también menciona a Arturo Archila Rincón, alias “Nacho”, como presunto principal articulador del entramado financiero. Contra él existe una orden de captura vigente y las autoridades presumen que permanece fuera del país.
En la operación inicial fueron capturadas otras personas en Colombia. Entre ellas figura Yasser Husseir Ardila Urbina, señalado como empresario en Arauca y presuntamente implicado en la canalización de dineros ilícitos mediante productos financieros. También fueron detenidos José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, señalados de participar en la creación de empresas de papel y facturas ficticias para simular costos y operaciones comerciales.
Dentro del mismo proceso aparece Ana Yamileth Cuadros Pérez, quien, según la Fiscalía, habría asesorado y validado operaciones simuladas aprovechando sus conocimientos en contaduría pública. Seis de los capturados en Colombia fueron presentados ante un juez de control de garantías en Bogotá, donde se legalizaron las capturas y se ordenaron medidas cautelares sobre dinero, oro y otros bienes incautados.
Durante los operativos, las autoridades reportaron la incautación de 59 lingotes de oro, dinero en efectivo, dólares y documentación contable. De manera paralela, la Fiscalía impuso medidas de embargo y secuestro sobre bienes urbanos, rurales, sociedades, vehículos y establecimientos de comercio, con un avalúo preliminar de 37.000 millones de pesos.
Con la extradición de Mayerly Zulay Arévalo, el proceso entra en una nueva etapa judicial en Colombia. Las audiencias definirán su situación jurídica y permitirán establecer el alcance de su presunta participación dentro de la red investigada por lavado de activos y financiación de estructuras del ELN en la región fronteriza.
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